Theo hồ sơ, từ năm 2014 đến 2017, trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Dĩ An (nay là thành phố Dĩ An), đối tượng Nguyễn Văn Thiên Đăng đã phê duyệt nhiều dự án phân lô bán nền trái phép. Hàng loạt khu dân cư không phép đã xuất hiện tại các phường Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, Tân Bình, Bình Thắng, Bình An, và An Bình. Trong tổng số 250 khu dân cư hiện hữu, cơ quan điều tra xác định có 40 khu dân cư không có giấy phép xây dựng. Các chủ đầu tư đã phân lô đất nông nghiệp và xây nhà bán mà không tuân thủ các quy định về quy hoạch và đất đai, với sự tiếp tay của đối tượng Đăng.
Cùng bị truy nã là đối tượng Đào Thanh Trường (Sinh năm 1959), nguyên Giám đốc Chi nhánh Eximbank Bình Dương, bị cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đối tượng Trường đã lợi dụng chức vụ để mượn tiền của nhiều khách hàng với mục đích đầu tư bất động sản. Do tin tưởng đối tượng là giám đốc ngân hàng, nhiều người đã cho vay số tiền lớn. Khi thị trường bất động sản rơi vào tình trạng đóng băng, đối tượng Trường không có khả năng trả nợ và đã bỏ trốn từ tháng 4/2012. Sau đó, các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.