Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.
Ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”; Quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với: Đào Thị Oanh (Giám đốc Công ty Adia), Nguyễn Hồng Anh (Giám đốc Công ty Phương Diễm, Kế toán trưởng Công ty FuTu), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Kế toán trưởng Công ty Phương Diễm), Vũ Thùy Linh (Giám đốc Công ty Alpha) và Mai Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty Earh Vibes) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, quy định tại Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện, đấu tranh với đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, xảy ra tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương liên quan. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Đào Thị Oanh cùng đồng phạm với mục đích làm dịch vụ vận chuyển tiền ra nước ngoài cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.
Các đối tượng đã thành lập và điều hành hàng chục công ty, mở tài khoản ngân hàng, lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng, theo hình thức tạm ứng thanh toán trước từ 50% đến 70% giá trị hợp đồng nhập khẩu.
Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các đối tượng không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội. Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ năm 2021 đến 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.
Ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Đào Thị Oanh, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Vũ Thùy Linh và Mai Thị Thu Hà về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với 5 bị can nêu trên theo đúng quy định pháp luật.
Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang mở rộng điều tra đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh, kê biên tài sản để thu hồi.
VNEWS | 11-07-2023, 20:06
20-11-2024, 19:40
23-11-2024, 20:35
23-11-2024, 19:20
23-11-2024, 19:43
22-11-2024, 18:41
23-11-2024, 21:47
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Nhận các thông báo từ Truyền hình Thông tấn
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 24/11, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 80mm. Từ chiều tối 24/11 mưa lớn giảm dần.;
24-11-2024, 06:57
Khoảng 16h26 ngày 23/11, đã xảy ra cháy tại nhà dân có địa chỉ số 73 phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình (Hà Nội). ;
23-11-2024, 19:31
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Malaysia từ 21 - 23/11/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và phát biểu tại Trường Đại học Quốc gia Malaya với sự tham dự đông đảo các giảng viên, sinh viên nhà trường.;
23-11-2024, 17:52
Bãi rác số 8 ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ nằm chắn ngang cao tốc Cần Thơ – Cà Mau với khoảng 67.000 tấn rác đang được di dời để bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc. Thời gian di dời dự kiến hoàn thành trong 45 ngày.;
23-11-2024, 16:58
UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 1693/QĐ-UBND thành lập Tổ xem xét, xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác khoáng sản, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang. ;
23-11-2024, 16:34
Do mưa lớn kéo dài trong các ngày (22-24/11) khiến mực nước lũ trên sông của Quảng Ngãi lên cao. Mực nước sông Trà Câu tại trạm Trà Câu (thị xã Đức Phổ) lúc 15 giờ ngày 24/11 hiện đã lên cao 5.58m, trên mức báo động 3 là 0.08m. ;
23-11-2024, 16:25
