Ngày 22/1, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa phá chuyên án, mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô lên đến 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Các đối tượng bị bắt cùng tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN phát
Theo thông tin ban đầu, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T (sinh năm 1989, trú tại phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đã làm giả Căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp, đồng thời làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để đăng ký mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp nhằm bán lại cho các đối tượng tội phạm.
Các tài khoản này được các đối tượng tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam và tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng (trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).
Các đối tượng đã dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để che giấu hoạt động tội phạm và đối phó với cơ quan Công an. Nhưng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã vào cuộc với tinh thần quyết tâm cao, đồng thời sử dụng nhuần nhuyễn các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá đường dây rửa tiền quy mô này.
Đường dây phạm tội của T.Q.T có liên quan đến một số đối tượng trú tại Đà Nẵng như N.H.M, L.H.N, M.D, T.N… Trong đó, N.H.M là đối tượng câu kết với T.Q.T trong việc làm giả Căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. L.H.N có hành vi lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D và N.H.M. Ngoài ra, L.H.N và M.D còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 800 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản của L.H.N và M.D.
Trong số các đối tượng bị bắt giữ, đối tượng T.N là nhân viên Chi nhánh Đà Nẵng - Ngân hàng thương mại cổ phần Lộc Phát. T.N đã câu kết với T.Q.T mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản để T.Q.T rút số tiền 900 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội từ tài khoản doanh nghiệp mà T.Q.T đã lập.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với T.Q.T và 4 đối tượng có liên quan về các tội “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 324, 291 và 341 Bộ luật Hình sự.
Qua khám xét các địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng đã phát hiện, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động làm giả tài liệu khác.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.
VNA | 22-01-2025, 21:47
10-02-2025, 19:51
05-02-2025, 20:18
11-02-2025, 06:39
10-02-2025, 18:26
11-02-2025, 08:10
11-02-2025, 10:24
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Nhận các thông báo từ VNA - Thông tấn xã Việt Nam
Sau Tết - cuối Xuân, đặc trưng của thời tiết miền Bắc thường là mưa phùn, nồm ẩm, khiến độ ẩm không khí tăng cao. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, tính chất nồm ẩm của thời tiết chính là điều kiện thuận lợi để bùng phát nhiều tác nhân gây bệnh nguy hiểm cho sức khỏe. Độ ẩm không khí tăng cao làm tích tụ hơi nước trên các bề mặt, đồ dùng. Đây chính môi trường để các loại nấm mốc, virus, vi khuẩn phát triển. Bào tử nấm có thể phát triển và gây nên viêm kết mạc mùa xuân. Mặt khác, các loại nấm mốc lơ lửng trong không khí sẽ bám vào đồ dùng hàng ngày từ đó tăng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp, bộc phát hen suyễn.;
11-02-2025, 11:30
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 11/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.;
11-02-2025, 07:42
Giá vàng trước phiên giao dịch 11/2, Công ty SJC đang niêm yết giá mua - bán vàng miếng ở mức 88,3 – 91,3 triệu đồng/lượng đồng thời tăng giá vàng nhẫn, trong khi đó giá vàng thế giới tăng mạnh lên mức 2.904,7 USD/oz.;
11-02-2025, 06:30
Ngày 10/2, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Bù Đốp tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến một người tử vong xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Nạn nhân là Phạm Văn Nhu (39 tuổi, ngụ xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước).;
10-02-2025, 20:47
Ngày 10/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn đã có 32 ca mắc bệnh sởi. Riêng tại thành phố Hạ Long, tính đến hết ngày 7/2 đã ghi nhận 16 ca dương tính với virus sởi và đều ở tại khu 8, phường Hà Phong (khu tái định cư làng chài).;
10-02-2025, 20:39
Ngày 10/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với nhiều đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 322 và Điều 321, Bộ luật Hình sự.;
10-02-2025, 16:43