Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xác lập, tổ chức đấu tranh chuyên án làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu và hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay xác định:
(1) Từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa, trú tại số 19, Lê Quý Đôn, khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 03 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính;
(2) Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 về các hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định là 6,145 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/6/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” và “Trốn thuế" xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.
Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 đối tượng về tội “Buôn lậu”, quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật hình sự, gồm: (1) Nguyễn Thị Hóa, (2) Nguyễn Thị Gái, (3) Nguyễn Thị Thiên, (4) Trương Thị Huyền, (5) Nguyễn Thị Thủy, (6) Đỗ Thị Thủy, (7) Nguyễn Thị Vân (Quảng Trị), (8) Nguyễn Văn Thương, (9) Nguyễn Hữu Phương, (10) Nguyễn Hữu Bình, (11) Lê Thế Hải, (12) Trần Anh Sơn, (13) Đặng Văn Định, (14) Nguyễn Thị Vân (điều hành Cửa hàng vàng Kim Linh), (15) Trần Công Quán, (16) Lê Minh Tuân, (17) Đàm Anh Tuấn, (18) Nguyễn Khắc Bồng
 |
| Các bị can (từ trái qua phải): Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Đỗ Thị Thủy, Trần Công Quán, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Khắc Bồng. |
 |
| Các bị can (từ trái qua phải): Nguyễn Thị Vân (Quảng Trị), Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Lê Thế Hải, Đặng Văn Định, Nguyễn Văn Thương. |
 |
| Các bị can (từ trái qua phải): Trần Anh Sơn, Nguyễn Thị Vân (cửa hàng vàng Kim Linh), Lê Minh Tuân, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Hữu Bình, Đàm Anh Tuấn. |
Ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 02 đối tượng: (1) Lê Xuân Tùng, (2) Lê Thúy Quỳnh về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật hình sự.
 |
| Các bị can (từ trái qua phải): Lê Xuân Tùng, Lê Thúy Quỳnh. |
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước.
VNEWS | 24-06-2023, 19:58
20-11-2024, 19:40
24-11-2024, 11:31
24-11-2024, 06:27
24-11-2024, 18:52
23-11-2024, 20:35
21-11-2024, 21:30
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Nhận các thông báo từ Truyền hình Thông tấn
Sáng 24/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết, cơ quan vừa tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 9 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Đây là những đối tượng có liên quan đến vụ một nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công, gây thương tích nặng cho một thanh niên tại khu vực xã Phú Bình, huyện Phú Tân.;
24-11-2024, 10:35
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 24/11, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 80mm. Từ chiều tối 24/11 mưa lớn giảm dần.;
24-11-2024, 06:57
Khoảng 16h26 ngày 23/11, đã xảy ra cháy tại nhà dân có địa chỉ số 73 phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình (Hà Nội). ;
23-11-2024, 19:31
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Malaysia từ 21 - 23/11/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và phát biểu tại Trường Đại học Quốc gia Malaya với sự tham dự đông đảo các giảng viên, sinh viên nhà trường.;
23-11-2024, 17:52
Bãi rác số 8 ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ nằm chắn ngang cao tốc Cần Thơ – Cà Mau với khoảng 67.000 tấn rác đang được di dời để bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc. Thời gian di dời dự kiến hoàn thành trong 45 ngày.;
23-11-2024, 16:58
UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 1693/QĐ-UBND thành lập Tổ xem xét, xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác khoáng sản, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang. ;
23-11-2024, 16:34
